Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197342, Санкт-Петербург ул. Белоостровская, 19, литер Б.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли за 2022 год;
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионной комиссии, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупных сделках, проекты решений по вопросам повестки дня (тексты бюллетеней для голосования), информация о заключаемых крупных сделках, проекты приложений к Протоколу годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2023 года (за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19, литер Б.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.8.2. Акции привилегированные типа А:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 15.05.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 15 мая 2023 г. № 15/05/23.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский
3.2. Дата 15.05.2023г.